EMAG

Sucursala Bank of China din Romania, sanctionata de BNR pentru nerespectarea prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului

publicat 2024-07-25 19:00:11 (Puterea)

Sucursala Bank of China din Romania, sanctionata de BNR pentru nerespectarea prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului Bank of China, a patra banca din lume, care opereaza din 2019 si la Bucuresti, prin intermediul unei sucursale, a facut obiectul unui control al Directiei de Supraveghere a Bancii Nationale a Romaniei (BNR), care a aplicat un avertisment scris sucursalei chineze, pentru 12 incalcari ale normelor bancare. Intre cele 12 abateri de la normele […]The post Sucursala Bank of China din Romania, sanctionata de BNR pentru nerespectarea prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului appeared first on Puterea.ro.

Alte stiri de la Puterea:

Rasturnare de situatie in dosarul furtului tezaurului dacic din Olanda. Principala suspecta a fost eliberata
 Romsilva vrea sa rada 10 ha de padure ca sa acopere jaful de la balastiera lui Badalau
 Cel mai mare atac cu drone asupra Moscovei in 2025: pagube si reactii
 A gresit statul roman in cazul lui Calin Georgescu? Ministrul Justitiei: "Nimeni nu este mai presus de lege"
 Meandrele gandirii lui Calin Georgescu. Cum ii ponegrea pe Donald Trump si JD Vance, in vara (Video)
 Ce boala i-a fost fatala printului Frederik de Luxemburg
 Afacere cu masini second-hand, investigata de ANAF - evaziune fiscala de peste 1 milion de lei
 O companie europeana se pregateste sa preia rolul Starlink in Ucraina. Pretul actiunilor a explodat
 O noua zi de scaderi la Bursa, pe fondul declinului companiilor din domeniul energiei
 Chirii intre 101 lei pentru o garsoniera si 505 lei pentru un apartament. Vezi unde
 Bolojan: NATO are scenariile militare facute pentru orice situatie de securitate
 Calin: ultima fila din poveste se scrie azi
 Avertismentul lui Traian Basescu, dupa ce BEC a respins candidatura lui Georgescu: "Kremlinul si Casa Alba au acelasi candidat pentru Romania"
 Descoperire macabra: barbat gasit mort intr-o masina, intr-un parc
 Panica dupa ce o conducta de gaz a fost avariata in urma unui accident rutier. A fost transmisa avertizare Ro-Alert
ziua mondiala vacanta la munte mocheta vreau clanul sportivilor curtea de arges guvern barbat mascat utorizatia de construire craiesti expur paypal mihai razvan ungureanu valul lui traian calimanesti ora 17 evaluare nationala dezinfectant augusta vape cu un pas inainte viraj razvan si dani ruxandra luca minis vecini bubuitura presa dej baietel prezentatoare dambovita murit placute de inmatriculare planetariu participant ejati lipovat keseru tamaie andra teodorescu transport public flores agerpres mason mi prezidentialele combina frigorifica incalzire globala data de 12 liderul presei castigatori



© Copyright 2000-2024 iStorm. Toate drepturile rezervate.