EMAG

Sucursala Bank of China din Romania, sanctionata de BNR pentru nerespectarea prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului

publicat 2024-07-25 19:00:11 (Puterea)

Sucursala Bank of China din Romania, sanctionata de BNR pentru nerespectarea prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului Bank of China, a patra banca din lume, care opereaza din 2019 si la Bucuresti, prin intermediul unei sucursale, a facut obiectul unui control al Directiei de Supraveghere a Bancii Nationale a Romaniei (BNR), care a aplicat un avertisment scris sucursalei chineze, pentru 12 incalcari ale normelor bancare. Intre cele 12 abateri de la normele […]The post Sucursala Bank of China din Romania, sanctionata de BNR pentru nerespectarea prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului appeared first on Puterea.ro.

Alte stiri de la Puterea:

Rasturnare de situatie in dosarul furtului tezaurului dacic din Olanda. Principala suspecta a fost eliberata
Romsilva vrea sa rada 10 ha de padure ca sa acopere jaful de la balastiera lui Badalau
Cel mai mare atac cu drone asupra Moscovei in 2025: pagube si reactii
A gresit statul roman in cazul lui Calin Georgescu? Ministrul Justitiei: "Nimeni nu este mai presus de lege"
Meandrele gandirii lui Calin Georgescu. Cum ii ponegrea pe Donald Trump si JD Vance, in vara (Video)
Ce boala i-a fost fatala printului Frederik de Luxemburg
Afacere cu masini second-hand, investigata de ANAF - evaziune fiscala de peste 1 milion de lei
O companie europeana se pregateste sa preia rolul Starlink in Ucraina. Pretul actiunilor a explodat
O noua zi de scaderi la Bursa, pe fondul declinului companiilor din domeniul energiei
Chirii intre 101 lei pentru o garsoniera si 505 lei pentru un apartament. Vezi unde
Bolojan: NATO are scenariile militare facute pentru orice situatie de securitate
Calin: ultima fila din poveste se scrie azi
Avertismentul lui Traian Basescu, dupa ce BEC a respins candidatura lui Georgescu: "Kremlinul si Casa Alba au acelasi candidat pentru Romania"
Descoperire macabra: barbat gasit mort intr-o masina, intr-un parc
Panica dupa ce o conducta de gaz a fost avariata in urma unui accident rutier. A fost transmisa avertizare Ro-Alert



© Copyright 2000-2024 iStorm. Toate drepturile rezervate.