Sucursala Bank of China din Romania, sanctionata de BNR pentru nerespectarea prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului

Politic Economic Social Sport TIC Diverse Cultura Culinar Vedete Verde Sanatate Auto-Moto Actualitate

Sucursala Bank of China din Romania, sanctionata de BNR pentru nerespectarea prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului

publicat 2024-07-25 19:00:11 (Puterea)

Bank of China, a patra banca din lume, care opereaza din 2019 si la Bucuresti, prin intermediul unei sucursale, a facut obiectul unui control al Directiei de Supraveghere a Bancii Nationale a Romaniei (BNR), care a aplicat un avertisment scris sucursalei chineze, pentru 12 incalcari ale normelor bancare. Intre cele 12 abateri de la normele […]The post Sucursala Bank of China din Romania, sanctionata de BNR pentru nerespectarea prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului appeared first on Puterea.ro.

Citeste mai mult!

Alte stiri de la Puterea:

CFR a anulat o licitatie de peste un miliard de euro! Primise doua oferte

Taxe, impozite, bani: Care sunt cele mai nepopulare masuri ale Guvernului pentru 2025

Iarna revine puternic in Romania! Ninsori si ger, de cand se schimba vremea

Un somer din Prahova a ajuns deputat PSD de Brasov
Scandalul puiului "vopsit". Horia Constantinescu: "Suntem in fata unui pui galben" (VIDEO)

Guvernul schimba regulile in transportul rutier DOCUMENT
AP: Vorbaria lui Trump a creat o problema neasteptata pentru Casa Alba

Noi audieri in cazul suspectilor jafului aurului dacic. Unul dintre ei are cazier

Care sunt cele mai mari rateuri ale ANAF in 2024

Dacii, getii si capcanele pseudo-istoriei: De ce nu avem mai multe carti serioase

Incident la Scoala de Politie din Campina: Tavanul dintr-un dormitor s-a prabusit peste un elev

Tragedia 2 Mai. Vlad Pascu isi afla azi sentinta, s-a cerut pedeapsa maxima

Modificari in Codul fiscal! Guvernul isi ia masuri de precautie si cere garantii de un milion de euro. Cine sunt cei vizati

Premiera nationala in cardiologia interventionala, la Oradea

Cum ne va afecta 2025: Crestere economica, inflatie, salarii, pensii, taxe si impozite

piraeus zodiacul chinezesc daniel craig arabia saudita textul motiunii de cenzura bahar zile norocoase venus williams tazlau metin ultimul toplita instructori grasimi belei noua dacia atac de cord jocuri gratuite emisia share ministerul educatiei nationale zodia rac revolution baraba bruce springsteen luna mai crezi ocde face me volei pe plaja fidelity cupa kawaguchiko inspectorii hidroelectrica ionescu politia romana drogati la volan consumator barem nicio loredana chivu silicoane consultare publica panã nutrilon granzilor cannabis aranjamente florale decoratiuni