EMAG

Parchetul European confisca 2,4 milioane de euro de la un suspect din Bucuresti, intr-un dosar privind importuri frauduloase de combustibil in Italia / Au confiscat 18 proprietati si au inghetat 14 conturi / Prejudiciul total, 92 de milioane de euro

publicat 2024-03-25 13:00:12 (Money.ro)

Parchetul European confisca 2,4 milioane de euro de la un suspect din Bucuresti, intr-un dosar privind importuri frauduloase de combustibil in Italia / Au confiscat 18 proprietati si au inghetat 14 conturi / Prejudiciul total, 92 de milioane de euro "In cadrul unei investigatii privind o frauda transfrontaliera complexa in materie de TVA, care a implicat combustibili importati pe piata italiana, condusa de Parchetul European din Bologna (Italia), au fost confiscate in Romania bunuri in valoare de 2,4 milioane de euro. Acest lucru se adauga la confiscarile anterioare executate in Italia , in valoare de 19,9 milioane de euro, care nu au acoperit intregul prejudiciu adus bugetului UE de activitatile frauduloase investigate, estimat la 92 de milioane de euro. Din acest motiv, atunci cand procurorii europeni delegati la Bologna au gasit bunuri ale unuia dintre suspecti situate in Romania, au solicitat colegilor lor de la Bucuresti sa le confiste, lucru care a fost realizat cu promptitudine, datorita modelului operational al EPPO ca birou unic", a transmis, luni, Parchetul European, intr-un comunicat de presa. Institutia precizeaza ca anchetatorii au confiscat 18 proprietati situate in Bucuresti, apartinand suspectului."De asemenea, au fost inghetate 14 conturi bancare, precum si participatii in societati romanesti care activeaza in domeniul imobiliar si in sectorul comercializarii de carburanti, toate cu o valoare totala combinata de 2,4 milioane de euro", se mai arata in documentul citat.Potricit procurorilor europeni, ancheta vizeaza un presupus grup infractional condus de trei persoane, toate italiene, care actioneaza din Dubai, Miami si Napoli."Acestia sunt suspectati ca au introdus pe teritoriul italian produse petroliere de la rafinarii din Croatia si Slovenia pentru a le revinde ulterior la un pret redus, folosind o serie de societati fantoma si o societate tampon. Potrivit anchetei, combustibilul era vandut unor societati din Romania si din Regatul Unit si apoi facturat unor societati fantoma italiene, toate administrate de membri ai organizatiei criminale", a mai transmis Parchetul European.Potrivit procurorilor, "dovezile indica faptul ca produsele petroliere au fost vandute, de fapt, unei societati cu sediul in Parma, despre care se crede ca a comis o frauda intracomunitara de tip «Missing Trader Intra-Community» (MTIC) - o schema infractionala complexa care profita de normele UE privind tranzactiile transfrontaliere intre statele membre, intrucat acestea sunt scutite de TVA"."Acest lucru a permis societatii sa revanda produse petrochimice la preturi sub cele ale pietei, prin intermediul a 17 benzinarii fara marca situate in provinciile Brescia, Ferrara, Lodi, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia si Verona - obtinand astfel un avantaj ilegal fata de operatorii economici onesti", se mai arata in comunicatul procurorilor.Acestia estimeaza ca schema a cauzat un prejudiciu administratiei fiscale de peste 92 de milioane de euro, aferent impozitelor neplatite din 2016.Parchetul European precizeaza ca bunurile situate in Romania apartin reprezentantului legal al societatii investigate din Parma."In Italia, confiscarile anterioare au fost efectuate de catre Politia Financiara Italiana (Comando Provinciale della Guardia di Finanza - Parma), sub conducerea EPPO. In Romania, ordinul de inghetare a fost executat de catre ofiterii de politie din cadrul structurii de sprijin a EPPO din aceasta tara", se mai arata in comunicatul de presa.  Articolul Parchetul European confisca 2,4 milioane de euro de la un suspect din Bucuresti, intr-un dosar privind importuri frauduloase de combustibil in Italia / Au confiscat 18 proprietati si au inghetat 14 conturi / Prejudiciul total, 92 de milioane de euro apare prima data in Money.

Alte stiri de la Money.ro:

Un nou ajutor de la stat a fost aprobat de Guvern. Cine sunt beneficiarii
Inchisi, dar cu drept de vot! Peste 20.500 de detinuti vor sa voteze la prezidentiale
Un investitor american vrea sa cumpere gazoductul Nord Stream 2: "Este o ocazie unica"
"Taxa pe teava" pentru cei care stau la bloc. Ce spun oamenii
Rusia a declarat ca Ucraina a returnat 46 de rusi
Blinken va participa la reuniunea G7 din Italia
Vlad Stoica: "Vrem sa calificam 2 sportivi la JO 2028"!
Ludovic Orban: "Forta Dreptei o sustine pe Elena Lasconi in turul 1. Il invingem pe Ciolacu"
Investigatie G4Media: Marcel Ciolacu a zburat la Madrid cu jet privat, de la Nordis, alaturi de Sorina Stan Docuz, Alfred Simonis si sotia, Sorin Grindeanu, Laura Vicol si Vladimir Ciorba
Sondajele dinaintea alegerilor. Cine ar ajunge in turul al doilea
Spatiul Schengen: Intre iluzie si realism
Mark Rutte, in vizita la presedintele ales al SUA, Donald Trump
Exoplaneta care a avut nevoie de doar 3 milioane de ani pentru a se forma
Romania si Bulgaria intra deplin in Schengen
Alegeri. Sambata si duminica se elibereaza documente de identitate necesare votului



© Copyright 2000-2024 iStorm. Toate drepturile rezervate.