EMAG

Parchetul European - 22 de persoane arestate in Italia, Austria, Romania si Slovacia, intr-un dosar care vizeaza o frauda de 600 de milioane de euro cu fonduri NextGenerationEU / Gruparea ar cuprinde inclusiv contabili si notari publici

publicat 2024-04-04 20:00:16 (Money.ro)

Parchetul European - 22 de persoane arestate in Italia, Austria, Romania si Slovacia, intr-un dosar care vizeaza o frauda de 600 de milioane de euro cu fonduri NextGenerationEU / Gruparea ar cuprinde inclusiv contabili si notari publici "In contextul unei anchete internationale de amploare conduse de Parchetul European (EPPO) din Venetia (Italia), au avut loc zeci de perchezitii si confiscari si au fost efectuate astazi 22 de arestari in Italia, Austria, Romania si Slovacia, in cadrul unei anchete privind o presupusa organizatie criminala suspectata de fraudarea a 600 de milioane de euro din Fondul de redresare si rezilienta (RRF) al UE pentru Italia", a transmis, joi, Parchetul European, intr-un comunicat de presa. Potrivit institutiei, in Italia, Politia Financiara din Venetia a executat un ordin de inghetare emis de judecatorul de instructie asupra unor active in valoare totala de peste 600 de milioane de euro."Cu sprijinul agentiilor de aplicare a legii din celelalte state membre implicate, 22 de persoane au fost arestate in Italia, Austria, Romania si Slovacia. Opt suspecti au fost plasati in arest preventiv, in timp ce alti 14 suspecti sunt tinuti in arest la domiciliu, iar unui expert contabil i s-a interzis sa isi exercite profesia. De asemenea, sediile suspectilor si ale societatilor investigate au fost tinta unor perchezitii si a confiscarii de probe", au mai precizat procurorii europeni.Acestia explica faptul ca vizeaza o asociatie infractionala suspectata ca a orchestrat, intre 2021 si 2023, o schema de frauda pentru a obtine fonduri din Planul national italian de redresare si rezilienta (PNR), parte a RRF, principalul pilon al planului de redresare NextGenerationEU."In 2021, membrii asociatiei criminale au depus cereri pentru a primi granturi nerambursabile pentru sprijinirea digitalizarii, inovarii si competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, in scopul extinderii activitatilor lor comerciale pe pietele externe. Suspectii ar fi creat si depus bilanturi corporative false pentru a demonstra ca societatile erau active si profitabile, cand, in realitate, acestea erau societati fictive, neactive. Se presupune ca o retea de contabili, furnizori de servicii si notari publici i-a sprijinit pe suspecti sa obtina cu succes 600 de milioane de euro in fonduri nerambursabile de la PNR italian in decurs de doi ani. Suspectii au transferat fondurile in conturile lor bancare din Austria, Romania si Slovacia imediat ce au primit avansurile", se mai arata in comunicatul de presa emis de Parchetul European.Institutia transmite ca subiectii investigati au utilizat tehnologii avansate, cum ar fi VPN-uri, servere in cloud situate in strainatate, cripto-active si software de inteligenta artificiala, pentru a realiza faptele frauduloase si pentru a ascunde si proteja afacerile ilegale.   Articolul Parchetul European - 22 de persoane arestate in Italia, Austria, Romania si Slovacia, intr-un dosar care vizeaza o frauda de 600 de milioane de euro cu fonduri NextGenerationEU / Gruparea ar cuprinde inclusiv contabili si notari publici apare prima data in Money.

Alte stiri de la Money.ro:

Alegerile prezidentiale. Bolojan: "Crin Antonescu va fi candidatul sustinut de partidele din coalitie"
UDMR a primit ministerele cu cei mai mai multi bani. "Este enorm de mult ceea ce ia UDMR"
47 de drone lansate de Rusia au fost doborate, declara Ucraina
Reuters: Parlamentul Romaniei urmeaza sa aprobe un nou guvern
Rutte: criticile lui Zelenskiy la adresa lui Scholz sunt nedrepte
Dumitru Costin (BNS): "Pana in 2029, e greu de crezut ca va aparea o noua Lege de salarizare in sectorul bugetar"
Ce a facut Niculina Stoican inainte de celebritate: "Am gustat si eu din painea emigrantului!"
An Nou, preturi noi. Cat costa parcarile de resedinta in Bucuresti, in 2025
Ce profit poate aduce un lingou de aur peste 10 ani
Senatul si Camera Deputatilor isi aleg astazi presedintii
Zelenskiy spune ca aderarea Ucrainei la NATO este "realizabila”
Presedintele rus se intalneste cu premierul slovac
Cum arata noul Guvern. Impartirea ministerelor
Care e zona din Romania cu cel mai mic risc de saracie din toate regiunile UE
Escrocheria momentului, ce trebuie sa stii si cum sa te protejezi de ea! Chiar si Ion Cristoiu a picat in plasa: a ramas fara 20.000 lei



© Copyright 2000-2024 iStorm. Toate drepturile rezervate.