Deficiente alarmante in sistemul romanesc de prevenire a spalarii banilor si finantarii terorismului
publicat 2024-08-21 09:45:12 (Puterea)
Romania se afla in centrul unei evaluari internationale cruciale privind sistemul sau de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului, iar ultimele dezvoltari subliniaza preocupari serioase. In urma raportului Comitetului de experti Moneyval din mai 2023, tara noastra a fost plasata intr-un proces de monitorizare intensiva, iar deficientele semnalate au fost deja catalogate […]The post Deficiente alarmante in sistemul romanesc de prevenire a spalarii banilor si finantarii terorismului appeared first on Puterea.ro.
Alte stiri de la Puterea:
Ciocolata pe baza de cacao va disparea. In viitor, vom plati 50 de euro pentru o astfel de ciocolata
21 Decembrie 1989: Mitingul care a zguduit regimul Ceausescu
OPPO Find X8 Pro aduce emotia pe ecranele din Romania cu spotul #FINDable
Violonista Diana Jipa si pianistul Stefan Oniga, in "Guiness Book" dupa ce in 100 de zile au concertat pe 7 continente
Compania straina care vrea romani la munca. Le ofera 5500 de euro lunar
Incendiu devastator la Piata Matache din Sectorul 1. A fost emis mesaj RO-Alert
Horoscop 21 decembrie 2024. Prima zi de weekend vine cu provocari greleLasconi: "Ei incearca sa minta pana la prezidentiale si apoi sa inceapa masuri de austeritate foarte mari"
Se introduc noi reguli pentru integrarea persoanelor cu dizabilitati pe piata munciiCum iti recuperezi banii trimisi din greseala? Ghid legal complet
Fostul director al FMI, condamnat pentru o frauda de milioane de euro
Un pretext infect de a parasi NATO: Trump formuleaza un nou procent…
ANAF face o descoperire senzationala: legaturi neasteptate intre PNL si promovarea lui Calin Georgescu pe TikTok!
Inalti sefi ai Apararii din statele NATO isi viziteaza militarii dislocati in Romania
Bunelu’ ne face felu’ direct din Londra: retelele de influenta pro-ruse manipuleaza discret Romania
premiera medicala
pro tv
album
pedala
sector 4
ghinea
epilare
ieri
nutritionisti
spectacole
indicele bet
plaje
opereta
e coli
admitere liceu
adriana
uranissima
rodii
sif muntenia
cangurul
oreavu
tina r
andru ioan
enterprise
steliana
tunisian
cass
sanie
bumb
soferita
pozitia
curtea de apel
pori
data de 19 noiembrie
cainilor
sporting
kombat
culmea
eushipments
predeal
apicultura
autostrada
militarul
garnita
gatit
unsar
elvis presley
dn 2
alocatii de stat
discoteca
© Copyright 2000-2024 iStorm. Toate drepturile rezervate.
