Deficiente alarmante in sistemul romanesc de prevenire a spalarii banilor si finantarii terorismului
publicat 2024-08-21 09:45:12 (Puterea)
Romania se afla in centrul unei evaluari internationale cruciale privind sistemul sau de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului, iar ultimele dezvoltari subliniaza preocupari serioase. In urma raportului Comitetului de experti Moneyval din mai 2023, tara noastra a fost plasata intr-un proces de monitorizare intensiva, iar deficientele semnalate au fost deja catalogate […]The post Deficiente alarmante in sistemul romanesc de prevenire a spalarii banilor si finantarii terorismului appeared first on Puterea.ro.
Alte stiri de la Puterea:
Simpatia lui Musk pentru extremistii AfD prabuseste vanzarile Tesla in Germania
Becali: "Candidam eu la Presedintie si terminati cu Georgescu”. Pe cine ar vota la prezidentiale
Parlamentul a adoptat Bugetul Romaniei pe 2025
Laura Vicol si alti inculpati Nordis au contestat arestul preventiv
Plangere penala impotriva presedintilor Camerei Deputatilor si Senatului; de ce ar putea da cu "subsemnatul" cei doi
Radioterapia Flash in cancere incurabile
Bolojan, despre dosarul Nordis: "Nu vad de ce ar afecta functionarea coalitiei"
Silviu Manastire, din nou pe TV! Unde se va difuza noua sa emisiune?Becali face dezvaluiri incendiare: care ar fi candidatul care castiga turul doi, daca Georgescu va fi interzis; cine i-a cerut bani
Paul Stanescu, mesaj clar: Cazul Nordis afecteaza campania electrorala
Concedieri masive in doua judete din Romania. Mii de angajati isi pierd locul de munca
O noua criza a gunoaielor la Ploiesti? Primarul anunta ruptura de mafia deseurilor, operatorul actual ameninta ca nu mai colecteaza
Victor Ponta anunta ca "se strang semnaturi" pentru candidatura sa la Cotroceni. De ce nu face anuntul oficial
Companiile din energie, cap de afis miercuri la Bursa
Creierul nostru, invadat de microplastice
action
johannis
clasamen
ceaiul verde
nigerian
gail
renovar
ganea
imortal
qnap
esteban ocon
haulica
merkel
mutatii
razvan si dani
pozele
phoenix suns
spirit
furate
buricea
accident circulatie
plantam
dabuleni
curierat
guadelup
calculul
utah jazz
graphite
mega
cezara
sif 1
policolor
baranga
atlanta hawks
selectii
luxoft
houston rockets
call me by your name
dansez
evenimente mondene
otravit
rompres
negoit
calea grivitei
iubiri
racovita
emotion
mariah
gelozie
roxana
© Copyright 2000-2024 iStorm. Toate drepturile rezervate.
