Ana Sebov si Cristina Pop, PwC: Noi reglementari privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si intensificarea controalelor asupra institutiilor financiare din EMEA
publicat 2024-06-05 10:45:17 (Ziarul-Financiar)
Pe fondul amplificarii fenomenelor si riscurilor de spalare a banilor si de finantare a terorismului, in ultimii ani, s-au intensificat controalele in randul institutiilor financiare si urmeaza noi reglementarile in acest domeniu. Astfel, 82% dintre banci, 76% dintre institutiile de plata si 81% dintre administratorii de active au fost vizate de inspectii din partea autoritatilor nationale responsabile cu prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, arata raportul PwC EMEA AML Survey 2024, care a inclus 396 de institutii financiare din 40 de tari din Europa, Orientul Mijlociu si Africa (EMEA).
Alte stiri de la Ziarul Financiar:
Alegeri prezidentiale 2024. 19.000 de sectii vor fi deschise duminica de la ora 07:00. Peste 210.000 romani au votat deja in diaspora. Bucurestenii sunt chemati la referendum pentru a decide cum se construieste in Bucuresti si la cine sunt banii
Referendum in Capitala: La ce intrebari vor avea de raspuns bucurestenii pentru a decide viitorul orasului
Alegeri prezidentiale 2024. 19.000 de sectii vor fi deschise duminica dimineata. Votarea incepe la ora 07:00. Peste 210.000 romani au votat deja in diaspora. Bucurestenii sunt chemati la referendum pentru a decide cum se construieste in Bucuresti si la cine sunt banii
Adrian Sarbu, ALEPH NEWS: Votezi cu tine sau cu un om care te minte in fiecare zi? Duminica du-te si pune stampila pe alb!
Goldman Sachs a primit o lovitura de 900 de milioane de dolari cu investitia in Northvolt. Colosul american de investitii este al doilea cel mai mare actionar al producatorului suedez de baterii care a depus in aceasta saptamana cererea de faliment
Alegeri prezidentiale 2024: Peste 100.000 de romani au votat in strainatate la alegerile prezidentiale
Presa bulgara: Bulgaria si Romania urmeaza sa intre in Spatiul Schengen, insa controalele la frontierele lor terestre vor ramane in vigoare timp de cel putin sase luni dupa aderare
A murit Gabriel Cotabita. Celebrul cantaret avea 69 de ani
Adrian Sarbu, ALEPH NEWS: Stii cum procedezi duminica, pe 24. Te duci la vot si cauti Trump pe buletin. Cu Nicu si Marcel ramane cum am stabilit
Cine este miliardarul Scott Bessent, cel propus de Trump pentru pozitia de ministru de Finante al SUA: In tinerete, alaturi de George Soros, a prabusit lira sterlina in una dintre cele mai spectaculoase speculatii valutare din istorie
Un scenariu SF care ar putea deveni realitate: 10.000 de euro mp construit in Capitala VIDEO
Donald Trump l-a ales pe Scott Bessent, un miliardar manager de fonduri de investitii, in functia de secretar al Trezoreriei SUA. "Ma va ajuta sa inaugurez o noua epoca de aur pentru Statele Unite"
Chiar si robotii gresesc. La ce pericole se expun utilizatorii de inteligenta artificiala generativa ca ChatGPT VIDEO
Vin banii europeni. Cum pot companiile sa obtina finantare de peste 1 milion de euro si ce conditii trebuie sa bifeze VIDEOCare este cea mai frecventa achizitie a fondurilor de pensii private Pilon II la Bursa de Valori? Este o banca, dar nu Banca Transilvania. Cel putin un fond o cumpara de 17 luni consecutive
delapidare
josef fritzl
barbier
violeta banica
ashton
favorite
dambovita
erika
cardiovasculare
oroscopul dragoste
informatic
salvati copiii
sofer
fantezii
oltenita
avertizare
rapire
aluaturi
politia
schweighofer
leac
concursul
maimut
buzau
uromed
valcea
reinvent
rogoz
vrata
zeama
chine
buddha
bine
buna
solenoid
judecata
pirateria
trafic de droguri
filosofie
ziarul puterea
perioada contractuala
biserica
sibi
manuela harabor
cartografie
refuz
proxenet
realitatea augumentata
cfr marfa
razvan si dani
© Copyright 2000-2024 iStorm. Toate drepturile rezervate.
