Ana Sebov si Cristina Pop, PwC: Noi reglementari privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si intensificarea controalelor asupra institutiilor financiare din EMEA
publicat 2024-06-05 10:45:17 (Ziarul-Financiar)
Pe fondul amplificarii fenomenelor si riscurilor de spalare a banilor si de finantare a terorismului, in ultimii ani, s-au intensificat controalele in randul institutiilor financiare si urmeaza noi reglementarile in acest domeniu. Astfel, 82% dintre banci, 76% dintre institutiile de plata si 81% dintre administratorii de active au fost vizate de inspectii din partea autoritatilor nationale responsabile cu prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, arata raportul PwC EMEA AML Survey 2024, care a inclus 396 de institutii financiare din 40 de tari din Europa, Orientul Mijlociu si Africa (EMEA).
Alte stiri de la Ziarul Financiar:
Ne luam adio de la cresteri de salarii si pensii anul acesta? Ce spun economistii: "Singura solutie este inghetarea" VIDEO
De ce au inghetat salariile? Incordarea a cuprins piata muncii, iar companiile si angajati nu stiu ce urmeaza VIDEO
Avem un buget de austeritate sau nu? Ionut Dumitru, economist sef al Raiffeisen Bank: Nu cred ca poti sa discuti de austeritate cand cheltuielile sunt inghetate si nu vorbim de vreo scadere" VIDEO
Un important oras din Romania duce o lipsa acuta de apartamente, iar pe cele disponibile se da o lupta crancena unde sumele puse in joc nu fac decat sa creasca VIDEO
Daniel Gross, Penny Romania: Am crescut mai repede decat piata pentru ca am atras clienti noi, intr-un 2024 in care Romania a avut una dintre cele mai mari inflatii din Europa. Retailerul e activ pe formatul de discount, avand peste 400 de magazine in Romania
DNA ancheteaza pentru coruptie un angajat al Glovo. Cazul pune sub reflector puterea managerilor Glovo asupra firmelor partenere si a angajatilor lor - curierii. Inculpatul activa curieri blocati de la livrari, adauga ore suplimentare de lucru, stergea datorii, adauga bonusuri - fara sa declanseze nicio alerta
Motoarele de crestere a salariilor de pana acum s-au cam gripat, cad unul cate unul, iar firmele nu mai sunt atat de generoase si incearca sa-si automatizeze procesele, ceea ce inseamna mai putini salariati
Uniunea Europeana vrea sa scada tarifele de import pentru masinile americane, incercand sa evite un razboi comercial cu Trump. "Putem ajunge la o intelegere inainte de a asista la cresterea tarifelor si a costurilor"
SoftBank investeste 40 de miliarde de dolari in OpenAI si devine cel mai important finantator al start-up-ului de tehnologie, depasind Microsoft. Valoarea OpenAI ajunge la 300 de miliarde de dolari
Dragos Damian, CEO Terapia: Dupa criza de ser fiziologic din spitale, ma tot intreaba lumea: de ce dispar medicamentele ieftine? Un comentariu pe intelesul expertilor care nu lucreaza in industria farmaceutica dar care se dau mari experti in industria farmaceutica
Motoarele de crestere a salariilor s-au cam gripat, iar firmele incearca sa-si automatizeze procesele, ceea ce inseamna mai putini salariati
Bursa. Electrica a finalizat achizitia parcului Crucea. Urmeaza investitii de pana la 253 mil. euro in proiectul aflat in faza "ready-to-build"
Bursa de la Bucuresti incheie ultima sedinta din saptamana in scadere cu 0,45%, in ton cu pietele din Europa si SUA
Bursa. Dendrio, companie din grupul Bittnet, a semnat un contract de aproape 40 mil. lei pentru furnizarea de terminale de videoconferinta
marfin
asistent medical
pariuri online
prsn
eta 1
management
joker
excursii
siniat
jilava
ayak
anul
tele
conor mcgregor
oana georgescu
proxenetism
sexual
buzau
tenorul
fantana
ericsson
silvano
casa de pensii
ministerul turismului
durerea de cap
intercar
alain
etajul
persoane fizice autorizate
in gorj
liderul pnl
locuri de munc
ministerul finantelor
adrian popescu
shimon
sinucis
pircalabu
beneficii
tteokbokki
respirator
principii
busole
autoritatea navala romana
porcul mistret
pesti
juridic
dancu
tragator
anime
liga1
© Copyright 2000-2024 iStorm. Toate drepturile rezervate.
